证券代码：839946          证券简称：华阳变速        公告编号：2022-066



                 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

                   第九届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日
    2.会议召开地点：腾讯会议平台
    3.会议召开方式：通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以书面通知方式发出
    5.会议主持人：董事长陈伦宏先生
    6.会议列席人员：宋立平（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表
监事）、杨波（总经理）、尚宗新（董事会秘书）、吴欢（财务总监、副总经理）
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事 7 人因疫情防控原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要》议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司
编制了《公司 2022 年半年度报告》《公司 2022 年半年度报告摘要》。
    内容详见公司于 2022 年 08 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年半
年度报告》（公告编号：2022-070）、《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022
年半年度报告摘要》（公告编号：2022-071）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
   报告》议案
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所上市规则（试行）》等规定，公司董事会编制了 2022
年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告。
    内容详见公司于 2022 年 08 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-067）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事孔祥银、孙海明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案
    1.议案内容：
    为提高募集资金效率，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，现金管
理资金金额不超过 8,000.00 万元。
    议案内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于公司
拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-072）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事孔祥银、孙海明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》




                                       湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
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                                                        2022 年 8 月 18 日