证券代码：839946           证券简称：华阳变速         公告编号：2022-074



                 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

                   第九届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 14 日以书面通知方式发
出
     5.会议主持人：董事长陈伦宏先生
     6.会议列席人员：宋立平（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表
监事）、杨波（总经理）、尚宗新（董事会秘书）、吴欢（财务总监）
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第三季度报告》议案
    1.议案内容：
    根据有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2022 年第三季度
报告》。
    内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的公告《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-076）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》




                                      湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 10 月 28 日