证券代码：839946           证券简称：华阳变速        公告编号：2022-075



                 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

                   第九届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 14 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：宋立平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第三季度报告》议案
1.议案内容：
    根据有关要求，公司监事会对《2022 年第三季度报告》进行了审议，并发
表审核意见如下：
    （1）2022 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
    （2）2022 年第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，
未发现公司 2022 年三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022
年三季度报告真实地反映出公司三季度的经营管理和财务状况。
    （3）提出本意见前，未发现参与 2022 年第三季度报编制和审议的人员存在
违反保密规定的行为。
    内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年第
三季度报告》（公告编号：2022-076）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届监事会第五次会议决议》




                                       湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 10 月 28 日