证券代码：839946         证券简称：华阳变速              公告编号：2023-015



                         湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

                     关于预计 2023 年日常性关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、      日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                                   单位：元
                                     预计 2023 年   2022 年与关联方   预计金额与上年实际发
  关联交易类别       主要交易内容
                                       发生金额      实际发生金额     生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和   -                          -                 -   -
动力、接受劳务
销售产品、商品、提   -                          -                 -   -
供劳务
委托关联方销售产     -                          -                 -   -
品、商品
接受关联方委托代     -                          -                 -   -
为销售其产品、商品
                     公司租赁关联         696,000           696,000   -
其他                 方房屋及设
                     施。
         合计               -             696,000           696,000            -



（二） 关联方基本情况
       1、预计关联交易明细
       关联方租赁：公司租赁关联方湖北华阳投资集团有限公司设施、房屋，每月租金
5.80 万元(含税)，年度总金额控制在 69.60 万元以内。
       2、关联方基本情况
          关联方姓名/名称                           住所                       类型

 湖北华阳投资集团有限公司           十堰市柳林路 53 号                    有限责任公司
陈守全                        十堰市茅箭区人民南路 71 号       自然人

陈伦宏                        丹江口市武当山太和路 200 号      自然人

侯克斌                        十堰市茅箭区朝阳中路 50 号       自然人

陈敬平                        十堰市茅箭区人民南路 71 号       自然人

曹虎                          湖北省郧县城关镇大桥南路 2 号    自然人

陈守芬                        十堰市茅箭区柳林路 53 号         自然人

宋立平                        十堰市茅箭区柳林路 53 号         自然人

张振军                        十堰市茅箭区柳林路 53 号         自然人

    3、关联关系
    （1）湖北华阳投资集团有限公司为持有公司 5%以上股份的股东。
    （2）陈守全为公司董事、实际控制人，湖北华阳投资集团有限公司董事。
    （3）陈伦宏为公司董事长，湖北华阳投资集团有限公司股东、董事。
    （4）侯克斌为公司董事，湖北华阳投资集团有限公司 5%以上股东、监事会主席。
    （5）陈敬平为公司董事，湖北华阳投资集团有限公司董事长。
    （6）曹虎为公司董事，湖北华阳投资集团有限公司 5%以上股东、董事。
    （7）陈守芬为公司实际控制人，湖北华阳投资集团有限公司 5%以上股东、董事。
    （8）宋立平为公司监事会主席，湖北华阳投资集团有限公司 5%以上股东、董事。
    （9）张振军为公司监事，湖北华阳投资集团有限公司股东、监事。


二、     审议情况
（一） 表决和审议情况
    2023 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2023 年
日常性关联交易的议案》，表决结果：由于非关联董事不足 3 人，将直接提请股东大会
审议。因公司董事陈守全、陈伦宏、侯克斌、陈敬平、曹虎为关联董事，故对此议案需
要回避表决，此项议案直接提交股东大会审议。


（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


三、     定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
    遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的
行为。


（二） 定价公允性
    公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害
公司及公司任何其他股东利益的行为。


四、     交易协议的签署情况及主要内容
    公司与关联方湖北华阳投资集团有限公司签订房屋租赁协议，协议期限：2021 年 1
月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。主要内容：公司租赁的设施、房屋，每月租金 5.80 万
元(含税)，按月支付，年度总金额控制在 69.60 万元以内。


五、     关联交易的必要性及对公司的影响
    （一）必要性
    该关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理必要的。
    （二）对公司的影响
    该关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对
公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。


六、     备查文件目录
    《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》


                                            湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              2023 年 4 月 27 日