证券代码：839946        证券简称：华阳变速        公告编号:2023-006

               湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

                     2022 年度独立董事述职报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    孔祥银先生、孙海明先生作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公

司(以下简称“公司”)的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券

法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上

市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章

程》及公司《独立董事管理制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行

独立董事职责，积极出席相关会议，积极了解公司的生产经营信息，

关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事

的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利

益。现将独立董事在 2022 年度述职报告如下：
    一、2022 年度出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大
会次数
    报告期，我们任职期间，现场及线上出席公司召开的董事会 5 次，
对 41 个议案均现场投出了同意票。
    报告期共列席股东大会 2 次。
    本着勤勉务实和诚信负责的原则，独立董事在公司董事会召开之
前，仔细审阅相关材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司
的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。
会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对提
高公司董事会的决策水平发挥了积极作用。
    二、发表独立意见情况
    2022 年，独立董事对相关事项进行了重点关注，经核查相关资
料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了明确
的判断。
    报告期，（1）对第九届董事会第三次会议，关于补选董事议案
发表了同意的独立意见；（2）对第九届董事会第五次会议，关于关
联交易及续聘会计师事务所进行了事前认可、对该议案发表了同意的
独立意见，同时对募集资金存放与使用、高级管理人员的薪酬与考核、
权益分派预案、内部控制与自我评价等议案发表了同意的独立意见；
（3）对第九届董事会第六次会议，关于半年度募集资金存放与使用、
闲置募集资金进行现金管理等议案发表了同意的独立意见。并进行了
公告。
    三、现场检查情况
    报告期，到生产现场检查相关工作。
    四、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘
请外部审计机构和咨询机构等情况
    报告期，我们独立董事在履职期内不存在提议召开董事会情况；
对聘用会计师事务所进行了事情审查，不存在解聘会计师事务所的情
形；不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
    在修订《公司章程》及《公司投资者关系管理制度》时，强调对
中小股东（中小投资者）的合法权益保护，明确并畅通中小股东的维
权方式及渠道。对利润分配等涉及中小股东利益的事项发表独立意
见。
       列席股东大会时，提醒公司对涉及中小股东的议案单独计票。
       六、参加北京证券交易所及相关培训情况
       2022 年 11 月 29 日-30 日，参加了北京证券交易所组织的上市公
司独立董事线上培训交流活动，完成了独立董事权力与义务、持续监
督指引、上市规则解读等七场培训。
       七、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分
等情况
       报告期内，没有被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施
或纪律处分等情况发生。
       未来独立董事将继续严格按照法律法规所要求的职责，一如既往
地勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别
是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡
献。
       特此报告。




                               湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
                                        独立董事：孔祥银、孙海明
                                                 2023 年 4 月 27 日