证券代码：839946       证券简称：华阳变速        公告编号:2023-004

             湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

    独立董事关于公司第九届董事会第八次会议相关事项的

                          事前认可意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 1 号——独立董事》及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为湖北华阳
汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于
独立、客观判断的原则，我们对公司 2023 年度关联交易预计、续聘
会计师事务所等事项进行了事前认可，并发表意见如下：
    一、对关联交易的事前认可意见
    公司与湖北华阳投资集团有限公司（原十堰华阳投资有限公司）
签订租赁协议，协议期限：2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，
每月租金 5.80 万元(含税)，年度总金额控制在 69.60 万元以内。该
协议处于履行中，本关联交易预计为正常预计。该关联交易符合法律
法规和《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的规定，不存在损
害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意提交董事会
审议。
    二、对续聘会计师事务所的事前认可意见
    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服
务的专业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能
够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。我们同意拟续聘中
喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，并
提交董事会审议。




                           湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
                                   独立董事：孔祥银、孙海明
                                            2023 年 4 月 27 日