[临时公告]华阳变速:2022年度董事会工作报告2023-04-27
证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-018
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
2022 年，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司依据《公司法》《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、及《公司章程》《董
事会议事规则》的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，履行了股东大会
赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司持续稳定健康发展。现董事会
将 2022 年度工作情况汇报如下：
一、2022 年公司经营情况回顾
（一）主要经济指标完成情况
2022 年公司实现营业收入 1.95 亿元，同比减少收入 0.84 亿元，收入下降
30.10%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,923.88 万元；
截至 2022 年 12 月 31 日，公司注册资本 13,499.0443 万元，公司总资产预计为
3.87 亿元，较上年同期下降 11.04%；归属于上市公司股东的所有者权益预计为
2.8 亿元，较上年同期下降 12.28%。
（二）对企业经营有重大影响的事项
公司租赁的新厂区主体结构完工。
（三）董事会会议召开情况
本年度共召开董事会 5 次，董事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、
授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定；2022 年无董
事缺席董事会的情形。
第九届董事会第三次会议：审议通过《关于补选陈敬平先生为公司第九届董
事会董事候选人的议案》《关于拟修订<公司章程>的议案》《关于公司营业执
照中企业类型变更的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董
事会议事规则>的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股东
大会议事规则>的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立
董事制度>的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司信息披露
管理制度>的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金
管理制度>的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司投资者关
系管理制度>的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司内幕信
息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限
公司承诺管理制度>的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
对外投资管理制度>的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
对外担保管理制度>的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
关联交易管理制度>的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
年度报告重大差错责任追究制度>的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统
股份有限公司总经理工作细则>的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股
份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的议案》。
第九届董事会第四次会议：审议通过《关于公司与十堰高新技术园区签订不
动产租赁协议的议案》。
第九届董事会第五次会议：审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告
的议案》《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》《独立董事 2021 年度述
职报告的议案》《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》《关于
公司 2021 年度审计报告的议案》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告的议案》《关
于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》《关于公司 2021 年度权益分派预案
的议案》《关于公司 2022 年度授信、贷款额度预计及资产抵押贷款》《关于公
司高级管理人员 2021 年度绩效考核情况和 2022 年度薪酬计划的议案》《公司
2021 年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》《关于
在工业园新厂区投资建设铝合金生产线的议案》《2022 年第一季度报告的议案》
《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于预计 2022 年日常性关联交易
的议案》《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
第九届董事会第六次会议：审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要
的议案》 《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第九届董事会第七次会议：审议通过《2022 年第三季度报告的议案》。
（四）股东大会组织及召开情况
2022 年共组织召开公司股东大会 2 次：
2022 年第一次临时股东大会：审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关
于公司营业执照中企业类型变更的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股
份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有
限公司监事会议事规则>的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公
司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
独立董事制度>的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司信息披
露管理制度>的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金
管理制度>的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司投资者关系
管理制度>的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司承诺管理制
度>的议案 》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外投资管理制
度>的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》。
2021 年年度股东大会：审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》《关
于公司 2021 年度监事会工作报告》《独立董事 2021 年度述职报告》《关于公司
与十堰高新技术园区签订不动产租赁协议的议案》《关于公司 2021 年度财务决
算及 2022 年财务预算报告》《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》《关于
续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》《关
于公司 2021 年度权益分派预案》《关于公司 2022 年度授信、贷款额度预计及资
产抵押贷款的议案》《公司 2021 年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明的议案》《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。
（五）2022 年股东大会决议落实情况
本年度股东大会共形成决议 24 个，均得到有效落实，落实率 100%。
（六）年度风险排查
1、公司治理方面
（1）公司按照《公司法》《公司章程》及公司治理相关制度的规定的表决
内容及程序，进行股东大会，董事会通知及开会表决事项，各项需经董事会及股
东大会表决事项均经适当层级表决，按照信息披露相关规定应进行披露事项也均
按规定进行披露，公司内部管理均按照内控相关规定执行，各事项均经过适当层
级领导审批签字确认，不相容岗位进行分离；内控相关制度均按照北京证券交易
所（以下简称“北交所”）规定进行披露，
（2）2022 年修订了相关制度。
报告期内，公司依据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范，新修订了
《公司章程》《独立董事制度》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东
大会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制
度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《内
幕信息知情人登记管理制度》《承诺管理制度》《年度报告重大差错责任追究制
度》《总经理议事规则》《董事会秘书工作细则》等制度，履行了必要的程序，
并进行公告。
2、信息披露方面
董事会严格按照公司《信息披露管理制度》相关规定执行相关事务，及时准
确披露公司重大事项。公司不存在控股股东及关联方资金占用情况、大股东股权
不存在质押情况，经查证，未见媒体对公司有负面报道事项。
2022 年，公司共发布公告 76 个。
3、财务会计数据情况
公司财务核算均遵守《企业会计准则》相关规定并结合企业自身经营状况进
行收入成本确认，未发生提前或推迟确认收入或成本的情况。
单位：元
2022 年末 2021 年末 增减比例% 2020 年末
资产总计 387,337,674.27 435,384,983.08 -11.04% 411,492,515.19
归属于上市公司股
280,256,985.41 319,480,910.12 -12.28% 194,489,786.55
东的净资产
归属于上市公司股
2.08 2.37 -12.24% 1.93
东的每股净资产
资产负债率%（合
27.65% 26.62% - 52.74%
并）
2022 年 2021 年 增减比例% 2020 年
营业收入 194,742,838.65 278,643,768.16 -30.11% 325,269,367.78
归属于上市公司股
-12,225,836.11 22,097,566.29 -155.33% 52,889,499.06
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -19,238,762.46 23,765,014.82 -180.95% 51,507,315.69
损益后的净利润
经营活动产生的现
37,117,220.84 -4,768,981.40 878.31% -2,686,202.73
金流量净额
加权平均净资产收
益率%（依据归属
-4.08% 8.64% - 30.56%
于上市公司股东的
净利润计算）
加权平均净资产收
益率%（依据归属
于上市公司股东的 -6.42% 9.29% - 29.76%
扣除非经常性损益
后的净利润计算）
基本每股收益（元/
-0.09 0.19 -147.67% 0.52
股）
4、失信情况说明
截止目前，公司以及董监高人员均未出现失信情况。
5、持续经营评价
公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经
营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；
公司没有发生违法、违规行为。公司长期专注于轻量化研究、技术创新、实施
方针目标管理，开展“经营体”管理活动、向内挖潜降成本、外拓市场增收入、
开发新品增后劲，有效保证了公司持续经营能力。
6、投资者关系
公司制定了《投资者关系管理制度》，董事会秘书担任投资者关系管理的负
责人，对投资者关系管理的具体内容做出规定，专门对投资者关系管理做出了相
关规定，包括了投资者关系管理的工作内容、沟通方式等。公司通过信息披露与
交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，
提升公司治理水平，逐步实现公司整体利益最大化，切实保护投资者合法权益。
7、独立董事履职情况
（1）2022 年独立董事任职期间，现场及网络出席公司召开的董事会 5 次，
对 41 个议案均现场投出了同意票。
（2）独立董事共列席股东大会 2 次。
（3）独立董事发表独立意见情况
对第九届董事会第三次会议，关于补选董事议案发表了同意的独立意见；
对第九届董事会第五次会议，关于关联交易及续聘会计师事务所进行了事前认
可、对该等议案发表了同意的独立意见，同时对募集资金存放与使用、高级管理
人员的薪酬与考核、权益分派预案、内部控制与自我评价等议案发表了同意的独
立意见；对第九届董事会第六次会议，关于半年度募集资金存放与使用、闲置
募集资金进行现金管理等议案发表了同意的独立意见。
8、公司治理机制的讨论评估
公司根据《公司法》《证券法》以及北交所有关规范性文件的要求及其他相
关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，
不断提升公司规范运作水平，确保公司规范运作，修订公司相关管理制度。股东
大会、董事会、监事会、董事会秘书各司其职，认真履行各自的权利和义务，依
法运作。
截至目前，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司
治理的实际情况符合相关规定的要求。
三、2023 年董事会工作计划
（一）2023 年董事会会议安排
1、董事会定期会议：将按照《公司章程》《董事会议事规则》召开定期会
议。
2、董事会临时会议：根据规定及需要随时召开。
（二）2023 年公司治理制度
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定，及时修订相关制
度。
（三）董事会其他工作
1、依据北交所及公司内部管理制度的相关规定，认真履行董事会职责；及
时组织、召开年度股东大会及临时股东大会。
2、作为上市公司，按要求严格履行信息披露。
（四）2023 年公司经营计划主要指标安排
按 2023 年《公司生产经营计划》执行。
（五）公司发展战略
公司坚持“精益求精、更强更轻”的理念，在国家支持民营经济、推动高质
量发展的利好环境下，加快先进制造技术装备应用，加速拓展变速箱轻量化产品
谱系，实现重、中、轻、轿车变速箱轻量化全覆盖，巩固汽车换挡机构细分行业
冠军地位，由省级“专精特新”企业向国家级“专精特新”企业迈进；同时加大
对自动换挡机构及新能源自动变速系统产品的研发投入；坚持商乘并举的战略规
划，稳步进入新能源领域，充分发挥公司全产业链的技术、成本和质量优势，开
发新能源汽车铝合金产品。
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
