证券代码：870199         证券简称：倍益康        公告编号：2022-186



         四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2022 年 12 月 6 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场加通讯

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以书面

方式发出

    5.会议主持人：董事长张文

    6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议

事规则》的规定。



（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

    董事聂采现、王伦刚、易阳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    1.议案内容：

    为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民

币 32,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性

高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品。公司董事会授权

董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组

织实施及办理相关事宜。

    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理公

告》(公告编号:2022-189)。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事聂采现、王伦刚、易阳对本项议案发表了同意

的独立意见。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次

会议决议》



                      四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

                                                   董事会

                                        2022 年 12 月 8 日