证券代码：870199           证券简称：倍益康             公告编号：2022-190




                   四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

                        超额配售选择权实施公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带法律责任。


    四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称“倍益康”、“发行人”或
“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称
“本次发行”）超额配售选择权已于2022年12月19日行使完毕。东莞证券股份有限公
司（以下简称“东莞证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次
发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获
授权主承销商”）。

    一、本次超额配售情况

    根据《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售
选择权机制，东莞证券已按本次发行价格31.80元/股于2022年11月21日（T日）向网上
投资者超额配售169.50万股，占初始发行股份数量的15.00%。超额配售股票全部通过
向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

    二、超额配售选择权实施情况

    倍益康于2022年12月1日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上市
之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2022年12月1日至2022年12月30日），
获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，
且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售
选择权股份数量限额（169.50万股）。

    截至2022年12月19日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的


                                     1
部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票169.50万股，本次购买股票支付
总金额为50,692,916.08元（含经手费、过户费），最高价格为31.80元/股，最低价格
为26.93元/股，加权平均价格为29.90元/股。

      三、超额配售股票和资金交付情况

      超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者
与发行人及东莞证券已共同签署《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递延
交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

                                                   实际获配数量 延期交付数量 限售期
 序号                     名称
                                                     （万股）     （万股）     安排
        青岛胤盛资产管理有限公司（胤盛凌云1号私
  1                                                        77.24        57.93     6个月
        募证券投资基金）
  2     东莞市东证宏德投资有限公司                         47.16        35.37     6个月
        杭州兼济投资管理有限公司（兼济精选2号私
  3                                                        22.60        16.95     6个月
        募证券投资基金）
        青岛稳泰私募基金管理有限公司（稳泰秀源私
  4                                                        22.60        16.95     6个月
        募证券投资基金）
        青岛晨融鼎合私募股权投资基金合伙企业（有
  5                                                        15.70       11.775     6个月
        限合伙）
        万涛私募基金管理（海南）有限公司（万涛私
  6                                                        15.70       11.775     6个月
        募云涛二期私募证券投资基金）
  7     国海证券股份有限公司                               15.00        11.25     6个月
  8     东莞北交财鑫一号股权投资企业（有限合伙）           10.00           7.50   6个月
                        合计                             226.00        169.50       -

      发行人应于超额配售选择权行使期届满后的3个交易日内向中国证券登记结算有
限责任公司北京分公司提交股份登记申请。上述战略投资者获配的股票自本次公开
发行的股票在北京证券交易所上市之日（2022年12月1日）起6个月内不得转让。

      四、超额配售选择权行使后股份来源情况

      超额配售选择权实施后股份来源情况具体为：

 超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：     增发及竞价交易方式购回
 超额配售选择权专门账户：                                          0899314539
 一、增发股份行使超额配售选择权
 增发股份总量（股）：                                                  0
 二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
 拟变更类别的股份总量（股）：                                       1,695,000



                                          2
    五、对本次超额配售选择权实施的意见

    2022年5月27日和2022年6月13日，发行人先后召开第二届董事会第十八次会议
和2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交
所上市的议案》等与本次公开发行相关的议案。其中发行方案对超额配售选择权事
宜进行了明确，即公司拟向不特定合格投资者公开发行不超过11,300,000股股票（未
考虑超额配售选择权），或不超过12,995,000股普通股股票（全额行使本次股票发行
超额配售选择权的情况下）；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额
配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%
（即不超过1,695,000股）。

    2022年11月，公司与东莞证券签署了《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
与东莞证券股份有限公司关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格
投资者公开发行人民币普通股股票并在北京证券交易所上市之主承销协议》，明确
授予东莞证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

    发行人董事会认为：本次超额配售选择权实施情况合法、合规，实施情况符合
《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。

    经获授权主承销商东莞证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授权
合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露
的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公
司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。

    广东华商律师事务所核查后认为：本次发行采用超额配售选择权已经取得发行
人内部决策机构的批准，相关决策事项合法有效；发行人本次超额配售选择权的实
施情况符合《发行公告》等文件中关于超额配售选择权实施方案的要求，符合《北
京证券交易所证券发行与承销管理细则》的有关规定；公开发行后，公众股东持股
比例不低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
的相关规定。

    特此公告。




                                    3
发行人：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

                            2022年12月21日




     4
（此页无正文，为《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司超额配售选择权实施公
告》之盖章页）




                              发行人：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司


                                                          年    月    日




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（此页无正文，为《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司超额配售选择权实施公
告》之盖章页）




                              保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司


                                                          年    月    日




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