公告编号：2022-020


     证券代码：870204            证券简称：沪江材料         主办券商：东吴证券




                        南京沪江复合材料股份有限公司

                   独立董事关于第二届董事会第十四次会议

                              相关事项的独立意见


               本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

        记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

        担个别及连带法律责任。


    南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 4 日召开第二届董
事会第十四次会议，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独
立董事，基于独立、客观判断的原则，认真审阅了公司第二届董事会第十四次会议审议
的相关议案，发表如下独立意见：

    一、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》的独立意见

    经核查，我们认为，公司董事会决定使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，符合
相关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在
损害公司或股东利益的情形。因此，我们同意《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资
金的议案》。

    二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
    经核查，公司本次拟使用最高额度不超过10,600 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买
安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知
存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等）期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金
投资计划正常进行，闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。我们认为，
该行为有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、
损害公司及全体股东利益的情形。本次拟使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批及
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决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。因此，我们同意《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》， 并同意将其提交公司股东大会审议。

    三、《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》的独立意见
    为了提高闲置募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，
公司拟使用5,547.99 万元的超募资金永久性补充流动资金。
    经核查，我们认为：公司将超募资金用于补充公司流动资金，其审议和表决程序符合法律、
法规及相关制度的要求。该项议案内容符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，有利于提
高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也
不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于使
用超募资金用于永久补充流动资金的议案》， 并同意将其提交公司股东大会审议。

    综上，我们同意上述议案。




    特此公告！
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南京沪江复合材料股份有限公司
                       董事会

    独立董事：袁建新、池国华
               2022年 3月 4日