证券代码：870204       证券简称：沪江材料    公告编号：2022-025



                     南京沪江复合材料股份有限公司

                2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 22 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长章育骏
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
21,391,300 股，占公司有表决权股份总数的 66.3602%。
    其中通过现场投票参与本次股东大会的股东（或委托代理人）共计 8 名，所
持有表决权股份数共计 21,391,100 股，占公司有表决权股份总数的 66.3596%；
通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况（由于疫情原因，
   公司部分董事、监事、高级管理人员通过线上视频方式参加本次会议。）
    1.公司在任董事 10 人，出席 10 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司其他高级管理人员列席会议。




二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 4 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 21,391,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（二）审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 4 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司使用超募资
金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 21,391,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（南京）律师事务所
（二）律师姓名：杨亮、苏常青
（三）结论性意见
    北京市中伦（南京）律师事务所认为，公司本次临时股东大会的召集和召开
程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东
大会形成的决议合法、有效。




四、备查文件目录
     经与会股东签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会会议决议》




                                         南京沪江复合材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 3 月 23 日