证券代码：870204         证券简称：沪江材料         公告编号：2022-052



                     南京沪江复合材料股份有限公司

 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    因疫情防控的要求，采用现场投票方式参加会议人员必须提供健康码和行程
码；对来自或曾经旅居过疫情中高风险地区，需持有 48 小时内核酸检测阴性证
明方可参会。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 10:00。
    2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 5 日 15:00—2022 年 5 月 6 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码          证券简称          股权登记日
     普通股               870204           沪江材料       2022 年 4 月 25 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。


（七）会议地点
    南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路 10 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2022-051）


（二）审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
    鉴于公司已于 2022 年 1 月 18 日正式成为北京证券交易所上市公司，根
据法律法规以及规范性文件的相关规定，公司类型由“股份有限公司（非上市）”
变更为“股份有限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准），并提请股东大会
授权董事会具体办理公司类型变更及公司章程等工商变更登记备案相关事项。


（三）审议《关于修订公司章程的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《南京沪江复合材料股份有限公司关于拟修订<公司章程> 公告》 公告编号：
2022-050）


（四）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布 的 《南京沪江复合材料股份 有限公司股东大会议事规则》（公告编号：
2022-027）。




（五）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《南京沪江复合材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-028）。


（六）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《南京沪江复合材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-029）。


（七）审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布 的 《南京沪江复合材料股份 有限公司对外投资管理制度》（公告编号：
2022-030）。


（八）审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布 的 《南京沪江复合材料股份 有限公司对外担保管理制度》（公告编号：
2022-031）。


（九）审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布 的 《南京沪江复合材料股份 有限公司关联交易管理制度》（公告编号：
2022-034）。


（十）审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布 的 《南京沪江复合材料股份 有限公司独立董事工作制度》（公告编号：
2022-036）。


（十一）审议《关于修订公司承诺管理制度的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《南京沪江复合材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-043）。


（十二）审议《关于修订公司利润分配管理制度的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布 的 《南京沪江复合材料股份 有限公司利润分配管理制度》（公告编号：
2022-035）。


（十三）审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布 的 《南京沪江复合材料股份 有限公司募集资金管理制度》（公告编号：
2022-033）。


（十四）审议《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《南京沪江复合材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：
2022-032）。


（十五）审议《关于修订公司累积投票制实施细则的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《南京沪江复合材料股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：
2022-039）。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十二）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股
东账户卡、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身
份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和法人股东账户卡及持股凭证进
行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东营
业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证
进行登记。
.
（二）登记时间：2022 年 5 月 6 日 9：00—10：00


（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：江苏省南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞
路 10 号；邮编：211111；联系人：蒋洋；电话：025-58097370-6033；传真：
025-52166641
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理



五、备查文件目录
    （一）、经与会董事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第二届董
事会第十五次会议决议》
    （二）、经与会监事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第二届监
事会第十二次会议决议》




                                     南京沪江复合材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 19 日