证券代码：870204          证券简称：沪江材料           公告编号：2022-067



                     南京沪江复合材料股份有限公司

       关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2021 年年度股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。


（四）会议召开方式
       本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    因疫情防控的要求，采用现场投票方式参加会议人员必须提供健康码和行程
码；对来自或曾经旅居过疫情中高风险地区，需持有 48 小时内核酸检测阴性证
明方可参会。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日上午 10:00。
    2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 25 日 15:00—2022 年 5 月 26 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码           证券简称          股权登记日
     普通股               870204            沪江材料       2022 年 5 月 20 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所见证律师
（七）会议地点
    南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路 10 号公司三楼会议室



二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》
    根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会
工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做具体规划。


（二）审议《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》
    根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报了 2021 年度
监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。


（三）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
    公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，详见公司同日
在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材
料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-061）及《南京沪江复
合材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-060）。


（四）审议《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公
告编号：2022-062）。


（五）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    根据《公司章程》等相关规定，根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，
结合公司报表数据，公司编制了 2021 年年度财务决算报告。


（六）审议《关于公司 2021 年年度审计报告的议案》
    经全体董事审议通过了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报
字[2022]第 ZH10098 号《审计报告》，详见公司同日在北京证券交易所官方信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司审计报告及
财务报表》（公告编号：2022-063）。


（七）审议《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
    公司在总结 2021 年生产经营实际情况和分析 2022 年经营形势的基础上，本
着谨慎性原则编制了《2022 年度财务预算报告》。


（八）审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
   审计机构的议案》
    公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机
构，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《南京沪江复合材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2022-068）。


（九）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
    根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部
规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自
查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序
运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等事项进
行了核查。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情
况的报告》（公告编号：2022-069）。


（十）审议《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《南京沪江复合材料股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2022-065）。


（十一）审议《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
     立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第 ZH10099
号《关于南京沪江复合材料股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专
项 报 告 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《关于南京沪江复合材料股份有限公司股东及其关联方占
用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2022-066）。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
     自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股
东账户卡、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身
份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和法人股东账户卡及持股凭证进
行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东营
业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证
进行登记。


（二）登记时间：2022 年 5 月 26 日 9：00-10：00


（三）登记地点：公司三楼会议室



四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：江苏省南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞
   路 10 号；邮编：211111；联系人：蒋洋；电话：025-58097370-6033；传真：
   025-52166641


（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理



五、备查文件目录
    （一）、经与会董事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第二届董
事会第十六次会议决议》
    （二）、经与会监事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第二届监
事会第十三次会议决议》




                                   南京沪江复合材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 26 日