证券代码：870204           证券简称 ：沪江材料    公告编号：2022-068


        南京沪江复合材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告


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一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
      公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。
1.基本信息
      会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
      成立日期：2011 年 1 月 24 日
      组织形式：特殊普通合伙
      注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
      首席合伙人：朱建弟
      2021 年度末合伙人数量：252 人
      2021 年度末注册会计师人数：2,276 人
      2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：707 人
      2021 年收入总额（经审计）：45.23 亿元
      2021 年审计业务收入（经审计）：34.29 亿元
      2021 年证券业务收入（经审计）：15.65 亿元
      2021 年上市公司审计客户家数：587 家
      2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：
      行业序号                    行业门类                      行业大类
C39                 计算机、通信和其他电子设备制造业 制造业
C35                 专用设备制造业                     制造业
C27                 医药制造业                         医药制造业
I65                 软件和信息技术服务业               信息传输、软件和信息技
                                                       术服务业
C26                    化学原料和化学制品制造业             制造业


      2021 年上市公司审计收费：7.19 亿元
      2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：35 家


2.投资者保护能力
      职业风险基金上年度年末数：1.29 亿元
      职业保险累计赔偿限额：12.5 亿元
      近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业
行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

       近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

 起    诉    被诉(被      诉讼(仲裁)    诉讼(仲
                                                             诉讼(仲裁)结果
 (仲裁)      仲裁)人      事件          裁)金额
 人

 投资者 金亚科技、         2014 年报     预   计   连带责任，立信投保的职业保险足
            周旭辉、                   4500 万元   以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已
                                                   履行
            立信

 投资者 保千里、         2015 年重组、 80 万元     一审判决立信对保千里在 2016 年
            东北证券、 2015 年报、                 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期
            银信评估、
            立信等     2016 年报                   间因证券虚假陈述行为对投资者
                                                   所负债务的 15%承担补充赔偿责
                                                   任，立信投保的职业保险足以覆
                                                   盖赔偿金额

      职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基
 金管理办法》等文件的相关规定。近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
 责任的情况。
3.诚信记录

       立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执
 业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0
 次和纪律处分 2 次。

       63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑
    事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律
处分 2 次。
（二）项目信息
1.基本信息
    （1）项目合伙人及签字注册会计师：张爱国先生，中国执业注册会计师，
长期从事财务会计、审计、内控管理咨询工作，在复核及建立公司财务管理、内
部控制、风险管理措施方面积累了丰富的经验，拥有近 27 年的财务、审计行业
经历，熟悉金融、房地产、装备制造、工程施工、贸易、半导体行业、计算机应
用等多个行业领域。
    （2）签字注册会计师：俞飞先生，中国执业注册会计师，自 2010 年起从事
审计工作，在审计及建立公司财务管理、内部控制、公司税务等方面积累了丰富
经验，拥有 12 年的审计行业经历，熟悉证券、装备制造、贸易、化工、计算机
应用、互联网等多个行业领域。
    （3）质量控制复核人：王涛先生，中国执业注册会计师，2001 年起专职就
职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家 IPO 公司、上市公司、中央企业
审计或复核工作。近三年签署或复核上市公司审计报告 10 多家，具备相应的专
业胜任能力。


2.诚信记录
      项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完
整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。


4.审计收费
    本期 2022 年审计收费（25）万元，其中年报审计收费（25）万元。
    上期 2021 年审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。
    审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定，
不会损害股东的合法权益。


二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
    2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。


（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    独立董事关于《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》的事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自
担任公司审计机构以来，遵守勤勉尽责，独立、客观、公正的工作准则较好地完
成了审计工作，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成
果。本次续聘会计师事务所的议案不违反相关法律法规，不存在损害公司和股东
利益的情形。
    因此独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交董事会审议
    独立董事关于《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任
公司审计机构以来，遵守勤勉尽责，独立、客观、公正的工作准则较好地完成了
审计工作，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
本次续聘会计师事务所的议案不违反相关法律法规，不存在损害公司和股东利益
的情形。
    因此独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交股东大会审议。


（三）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第二届董事会第
十六次会议决议》
（二）经与会监事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第二届监事会第
十三次会议决议》
（三）《南京沪江复合材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会
议相关议案的独立意见》
（四）《南京沪江复合材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会
议相关议案的事前认可意见》


                                         南京沪江复合材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 4 月 26 日