证券代码：870204          证券简称：沪江材料           公告编号：2022-059



                     南京沪江复合材料股份有限公司

                   第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话方式发出
   5.会议主持人：董事长章育骏先生
   6.会议列席人员：监事、高管、董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。
    独立董事袁建新、池国华因疫情及工作原因以通讯方式参与表决。董事会秘
书以通讯方式列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会
工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做具体规划。
    2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2021 年年度总经理工作报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》等相关规定，公司总经理对公司 2021 年度的生产经营业
绩做出具体报告，并对公司 2022 年度的生产经营做出规划。
    2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，详见公司同日
在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材
料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-061）及《南京沪江复
合材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-060）。
    2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公
告编号：2022-062）。
    2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事袁建新、池国华对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》等相关规定，根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，
结合公司报表数据，公司编制了 2021 年年度财务决算报告。
    2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司 2021 年年度审计报告的议案》
    1.议案内容：
    经全体董事审议通过了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报
字[2022]第 ZH10098 号《审计报告》，详见公司同日在北京证券交易所官方信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司审计报告及
财务报表》（公告编号：2022-063）。
    2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
    1.议案内容：
    公司在总结 2021 年生产经营实际情况和分析 2022 年经营形势的基础上，本
着谨慎性原则编制了《2022 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
   年度审计机构的议案》
    1.议案内容：
    公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机
构，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《南京沪江复合材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2022-068）。
    2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事袁建新、池国华对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
    1.议案内容：
    根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部
规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自
查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序
运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等事项进
行了核查。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情
况的报告》（公告编号：2022-069）。
    2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    1.议案内容：
    详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《南京沪江复合材料股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2022-065）。
    2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告的议
   案》
     1.议案内容：
     立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第 ZH10099 号
《关于南京沪江复合材料股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专
项 报 告 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《关于南京沪江复合材料股份有限公司股东及其关联方占
用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2022-066）。
     2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
     本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
     1.议案内容：
     公司拟于 2022 年 5 月 26 日上午 10:00 在公司三楼会议室召开 2021 年年度
股东大会。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知
公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-067）。
     2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
     本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  经与会董事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第二届董事会第十六
次会议决议》。
南京沪江复合材料股份有限公司
                       董事会
            2022 年 4 月 26 日