证券代码：870204          证券简称：沪江材料        公告编号：2022-085



                    南京沪江复合材料股份有限公司

         关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公
司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
              原规定                               修订后

第六条      公司注册资本为人民币 第六条         公司注册资本为人民币
3,223.5145 万元。                    4,835.2717 万元。
第十九条          公司股份总数为 第十九条           公司股份总数为
3,223.5145 万股，均为人民币普通股。 4,835.2717 万股，均为人民币普通股。
第十三条 公司的经营范围：            第十三条   公司的经营范围：
复合材料及制品的研发、加工、制造、 包装材料及制品销售；危险化学品包
销售；包装装潢印刷品排版、制版、印 装物及容器生产；包装装潢印刷品印
刷、装订；其他印刷品印刷；塑料材料 刷；食品用塑料包装容器工具制品生
及制品的研发、加工、制造、销售；道 产；食品用塑料包装容器工具制品销
路普通货物运输；自营和代理各类商 售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑
品和技术的进出口业务（国家限定经 料包装箱及容器制造；工程和技术研
营或禁止进出口的商品和技术除外）。 究和试验发展；工业设计服务；工业工
（依法须经批准的项目，经相关部门 程设计服务；道路货物运输（不含危险
批准后方可开展经营活动）             货物）；普通货物仓储服务（不含危险
                                     化学品等需许可审批的项目）；货物进
                                     出口；技术进出口；进出口代理。（依
                                     法须经批准的项目，经相关部门批准
                                     后方可开展经营活动）
第一百三十八条     董事会由 10 名董事 第一百三十八条   董事会由 9 名董事
组成，设董事长 1 人。                组成，设董事长 1 人。
独立董事的人数应当符合中国证监会 独立董事的人数应当符合中国证监会
相关规定，其中一名应当为会计专业 相关规定，其中一名应当为会计专业
人士。                               人士。
   是否涉及到公司注册地址的变更：否
   除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
    1、公司 2021 年年度权益分派方案已于 2022 年 7 月 7 日实施完毕。
根据 2021 年年度权益分派方案，公司以总股本 3,223.5145 万股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10
股转增 5 股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2022-084）。本次权益分派方案实施后，公司总股本由 3,223.5145 万
股变更为 4,835.2717 万股，注册资本由 3,223.5145 万元变更为 4,835.2717 万
元，并修订《公司章程》中注册资本及股份总数等相关条款。
    2、根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要
求，结合公司实际生产经营情况及业务发展需要，公司对经营范围的表述统一
按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整。
    3、公司第二届董事会任期即将届满，拟开展董事会换届选举工作。为加
强公司决策能力，提高规范运作水平，公司拟将董事会成员人数由 10 名改为
9 名，第三届董事会非独立董事 6 名，独立董事 3 名，调整后独立董事不少于
董事人数的 1/3。



   三、备查文件
（一）《南京沪江复合材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。




                                        南京沪江复合材料股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2022 年 8 月 1 日