证券代码：870204           证券简称：沪江材料        公告编号：2022-090



                     南京沪江复合材料股份有限公司

                 第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 7 月 29 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 20 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的
规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
   事 》议案
1.议案内容：
    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规
定，公司拟进行换届选举。公司监事会拟提名蒋洋先生、郭海燕女士为公司第三
届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自 2022 年第三次临时股东大会
审议通过之日起至第三届监事会届满止。
    上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和
《公司章程》规定的任职资格。
    在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法
规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监
事换届公告》（公告编号：2022-091）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《南京沪江复合材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》




                                           南京沪江复合材料股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2022 年 8 月 1 日