证券代码：870204         证券简称：沪江材料          公告编号：2022-097



                     南京沪江复合材料股份有限公司

 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
     本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。


（二）召集人
     本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
     本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定


（四）会议召开方式
     本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
     公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     因疫情防控的要求，采用现场投票方式参加会议人员必须提供健康码和行程
码；对来自或曾经旅居过疫情中高风险地区，需持有 48 小时内核酸检测阴性证
明方可参会。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 17 日上午 10:00。
    2、网络投票起止时间：2022 年 8 月 16 日 15:00—2022 年 8 月 17 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码           证券简称           股权登记日
     普通股               870204            沪江材料        2022 年 8 月 12 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所见证律师


（七）会议地点
    南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路 10 号公司三楼会议室



二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    ①   公司于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《公
司 2021 年度权益分派预案》，并于 2022 年 7 月 7 日实施完成权益分派。根
据公司 2021 年度权益分派方案，公司以总股本 3,223.5145 万股为基数，向全
体股东每 10 股转增 5 股，公司总股本增至 4,835.2717 万股。权益分派实施
完毕后，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》中注册资本及股份总数等相关
条款进行修订。
    ②   根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，
以及公司实际生产经营情况及业务发展需要，公司拟按照《经营范围登记规范表
述目录（试行）》对《公司章程》中关于公司的经营范围的相关条款进行修订。
    ③   公司第二届董事会任期即将届满，拟开展董事会换届选举工作。公司拟
将董事会成员人数由 10 名改为 9 名，第三届董事会非独立董事由 8 名减至 6 名，
独立董事由 2 名增至 3 名，调整后独立董事不少于董事人数的 1/3。公司本次修
改董事会席位数是为了加强决策能力，提高规范运作水平，不存在损害公司和中
小投资者合法权益的情况，且实施流程符合相关法律、法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，董事会同意修改公司董事会席位，并修订《公司章程》相关
条款。
    前述内容尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商
变更登记手续。变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登
记的公告》（公告编号：2022-085）。


（二）审议《关于公司 2022 年度开展外汇衍生产品业务的议案》
    因公司存在外币结算业务，需要以美元、欧元进行结算。为减少汇率风险，
降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司及合并报表范围内子公司拟开展远
期、掉期、期权等外汇衍生产品或上述产品的组合，实现以规避风险为目的的资
产保值，降低汇率波动对公司的影响。
    用于以上外汇衍生产品业务的金额不超过人民币 5,000 万元，前述额度可滚
动使用。有效期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股
东大会召开之日止。公司董事会授权管理层签署上述外汇衍生产品业务相关协议
文件及在上述额度范围和业务期限内负责外汇衍生产品业务的具体办理事宜。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《南
京沪江复合材料股份有限公司关于公司 2022 年度开展外汇衍生产品业务的公
告》（公告编号：2022-088）


（三）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定，公司进行换届选举。公司董事会提名章育骏先生、秦文萍女士、章澄先生、
章洁女士、徐波先生、孙斯兰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期
为经公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起三年。
    上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。
    在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法
规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《南
京沪江复合材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-089）。


（四）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规
定，公司进行换届选举。公司董事会提名张宝贵先生、池国华先生、袁建新先生
为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为经公司 2022 年第三次临时股东大
会决议通过之日起三年。
    上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司
章程》规定的任职资格。
    在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法
规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《南
京沪江复合材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-089）。




（五）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议
   案》
    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规
定，公司拟进行换届选举。公司监事会拟提名蒋洋先生、郭海燕女士为公司第三
届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自 2022 年第三次临时股东大会
审议通过之日起至第三届监事会届满止。
    上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和
《公司章程》规定的任职资格。
    在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法
规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监
事换届公告》（公告编号：2022-091）。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为(三)、（四）、（五）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）、（四）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。



三、会议登记方法
（一）登记方式
    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股
东账户卡、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身
份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和法人股东账户卡及持股凭证进
行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东营
业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证
进行登记。


（二）登记时间：2022 年 8 月 17 日 9:00-10:00


（三）登记地点：公司三楼会议室



四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：江苏省南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞
   路 10 号；邮编：211111；联系人：蒋洋；电话：025-58097370-6033；传
   真：025-52166641


（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理



五、备查文件目录
    （一）、《南京沪江复合材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
    （二）、《南京沪江复合材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》




                                    南京沪江复合材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 1 日