证券代码：870204           证券简称：沪江材料        公告编号：2022-109



                     南京沪江复合材料股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：蒋洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的
规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，经
全体监事审议，同意选举蒋洋先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次
监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。
    蒋洋先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的
任职资格。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上
披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公
告编号：2022-108）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律、法规要求，公司编制了《2022 年半年度报告及摘要》，具体
内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的
《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-104）和《2022 年半年度报告摘要》（公
告编号：2022-105）
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2022
年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年
半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
    1、董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
    2、公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合北京证券交易
所的各项规定，未发现公司《2022 年半年度报告》全文及摘要所包含的信息存
在不符合实际的情况，公司《2022 年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完
整地反映出公司的实际情况。
    3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密
规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
   的议案》
1.议案内容：
    根据上市规则等有关规定，公司编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告，公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相
关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-106）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《南京沪江复合材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》




                                           南京沪江复合材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 8 月 19 日