证券代码：870204           证券简称：沪江材料         公告编号：2022-103



                     南京沪江复合材料股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以书面、邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长章育骏先生
     6.会议列席人员：监事、高管、董事会秘书
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
     董事池国华、袁建新、张宝贵因疫情及工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规要求，公司编制了《2022 年半年度报告及摘要》，具体
内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的
《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-104）和《2022 年半年度报告摘要》（公
告编号：2022-105）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    1.议案内容：
    根据上市规则等有关规定，公司编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告，公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相
关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）
披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-106）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张宝贵、袁建新、池国华对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董
事会由 9 名董事组成。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事
会的正常运作，经全体董事审议，同意选举章育骏先生为公司第三届董事会董事
长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    章育骏先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定
的任职资格。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）
披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告
编号：2022-108）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经董
事长提名，并经全体董事审议，同意聘任章澄先生为公司总经理，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）
披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告
编号：2022-108）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张宝贵、袁建新、池国华对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经公
司董事长提名，并经全体董事审议，同意聘任章洁女士为公司副总经理，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）
披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告
编号：2022-108）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张宝贵、袁建新、池国华对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，并经全体
董事审议，同意聘任詹璇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满时止。
    上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）
披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告
编号：2022-108）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张宝贵、袁建新、池国华对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，并经全体
董事审议，同意聘任孙斯兰女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）
披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告
编号：2022-108）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张宝贵、袁建新、池国华对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2、《南京沪江复合材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次
会议审议的相关事项的独立意见》




                                        南京沪江复合材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 8 月 19 日