证券代码：870204           证券简称：沪江材料        公告编号：2022-115



                     南京沪江复合材料股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》议案
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 2 号——季度报告》，公司编制了《2022 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的公司《2022 年第三季度报告的公告》（公告编号 2022-114）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  经与会监事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第三届监事会第二次
会议决议》




                                            南京沪江复合材料股份有限公司
                                                                   监事会
                                                      2022 年 10 月 27 日