证券代码：870204           证券简称：沪江材料        公告编号：2023-002



                     南京沪江复合材料股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 11 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长章育骏
    6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和全体监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2023 年为全资子公司提供担保的议案》
    1.议案内容：
    为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司南京沪汇包装
科技有限公司（以下简称“沪汇包装”）及惠州沪江新材料有限公司（以下简称
“惠州沪江”）2023 年度申请授信计划，公司预计 2023 年为沪汇包装及惠州沪
江提供担保，担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保（含提供反担保），
担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等，担保额度总计不超过
15,000 万元，目前担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。
    上述额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂，有效期自公司 2023 年第
一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。公司董
事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理提供
担保事宜，包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。
    上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 59.72%，占公司最近一
期经审计总资产比例为 40.44%。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的《南京沪江复合材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公
告编号：2023-001）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2023 年 2 月 2 日上午 10:00 在公司三楼会议室召开 2023 年第一
次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《南京沪江复合材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知
公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-003）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
   本议案不涉及回避表决
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》




                                        南京沪江复合材料股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 1 月 18 日