[临时公告]沪江材料:2023 年第一次临时股东大会决议公告2023-02-03
证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-005
南京沪江复合材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长章育骏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
32,086,649 股，占公司有表决权股份总数的 66.36%。
其中通过现场投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
32,086,649 股，占公司有表决权股份总数的 66.36%
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况（因工作原因，
独立董事池国华、袁建新、张宝贵通过视频参加会议）
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司预计 2023 年为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司南京沪汇包
装科技有限公司（以下简称“沪汇包装”）及惠州沪江新材料有限公司（以下简
称“惠州沪江”）2023 年度申请授信计划，公司预计 2023 年为沪汇包装及惠州
沪江提供担保，担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保（含提供反担保），
担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等，担保额度总计不超过
15,000 万元，目前担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。
上述额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂，有效期自公司 2023 年第
一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。公司董
事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理提
供担保事宜，包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。
上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 59.72%，占公司最近一
期经审计总资产比例为 40.44%。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《南京沪江复合材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编
号：2023-001）。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.议案表决结果：
同意股数 32,086,649 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所
（二）律师姓名：徐其干、侯越
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的
人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京大成（苏州）律师事务所关于南京沪江复合材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》
南京沪江复合材料股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 3 日
