证券代码：870204          证券简称：沪江材料        公告编号：2023-012




                     南京沪江复合材料股份有限公司
                   独立董事关于第三届董事会第五次会议
                         相关议案的事前认可意见


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 法律责任。


   根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《南京沪江复合材料股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）《南京沪江复合材料股份有限公司独立董事工作制
度》等有关规定，作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，认真审阅了第三届董事会第五次会议相关议案，基于独立判断立场和实
事求是的原则，现发表事前认可意见如下：

     一、《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度
 审计机构的议案》的事前认可意见
    经审阅公司《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年度审计机构的议案》，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任
公司审计机构以来，遵守勤勉尽责，独立、客观、公正的工作准则较好地完成
了审计工作，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成
果。本次续聘会计师事务所的议案不违反相关法律法规，不存在损害公司和股
东利益的情形。
    因此我们一致同意该议案，并同意将本议案提交董事会审议。


  （以下无正文）
    南京沪江复合材料股份有限公司
                          董事会
独立董事：袁建新、池国华 、张宝贵
                   2023年4月20日