证券代码：870204           证券简称：沪江材料        公告编号：2023-026



                     南京沪江复合材料股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
    2.会议召开地点：三楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长章育骏先生
    6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    公司根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法
规和《公司章程》的要求，编制了《2023 年第一季度报告》，详见公司同日在北
京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股
份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第六次会
议决议》




                                           南京沪江复合材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 26 日