证券代码：870204            证券简称：沪江材料       公告编号：2023-027



                     南京沪江复合材料股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告》议案
1.议案内容：
   根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，公司编制了
《2023 年第一季度报告》。
    根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有
关要求，公司监事会对公司《2023 年第一季度报告》进行了审核，并发表了审
核意见如下：
    （1）公司董事会对公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法
规、中国证监会、北京证券交易所和公司章程的相关规定；
    （2）公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和北京证券交
易所的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第
一季度报告的财务状况和经营成果；
    （3）在提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《 南 京 沪 江复 合 材 料股 份 有 限 公司 2023 年 第 一 季 度报 告 》（公 告 编 号 ：
2023-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第三届监事会第四次会
议决议》




                                                 南京沪江复合材料股份有限公司
                                                                            监事会
                                                                2023 年 4 月 26 日