证券代码：870299          证券简称：灿能电力            公告编号：2022-067



              南京灿能电力自动化股份有限公司独立董事

    关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、
法规规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原
则，就公司第二届董事会第十二次会议的相关事项进行了事前审阅，并发表如下
事前认可意见：
     一、《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》事前认可意见
    在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们认
为：公司 2022 年半年度利润分配预案综合考虑了公司的未来发展规划及资金需
求等因素，符合公司实际情况及股东利益，符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定。综上，我们一致同意：将上述议案提交公司董事会审议表决。
      特此公告。


                                         南京灿能电力自动化股份有限公司
                                            独立董事：黄学良、吴斌
                                                 2022 年 8 月 25 日