证券代码：870299         证券简称：灿能电力         公告编号：2022-069



                   南京灿能电力自动化股份有限公司

                第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2022 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股
   份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电话、邮件方式发
   出
5. 会议主持人：章晓敏
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相
关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）
披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-063）、《2022 年半年度报告摘要》
（公告编号：2022-064 ）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）
披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-065 ）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄学良、吴斌对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）
披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-066 ）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄学良、吴斌对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：

    公司董事会拟于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室召集召开公司 2022 年第三
次临时股东大会。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《南京灿能电力自动化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见




                                        南京灿能电力自动化股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 8 月 25 日