证券代码：870299         证券简称：灿能电力           公告编号：2022-068



               南京灿能电力自动化股份有限公司独立董事

       关于公司第二届董事会第十二次会议事项的独立意见



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




    南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日

召开第二届董事会第十二次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的

会议资料，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，

现对公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

的独立意见：

    经认真审阅《2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，对 2022

年半年度募集资金存放情况及实际使用情况进行了询问，我们认为：公司 2022

年半年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

等有关法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存

在募集资金被控股股东或实际控制人占用等违法违规的情况。公司募集资金使用

情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露的情况。

    综上，我们同意公司董事会提出的《2022 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告的议案》。

    二、《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》的独立意见：

    经认真审阅《2022 年半年度权益分派预案》，我们认为：公司 2022 年半年
度权益分派预案综合考虑了公司的利润水平及未来发展潜力，符合公司的实际情

况及发展需要，充分考虑对投资者的回报，有利于公司的长远发展,符合《中华

人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东

的利益。公司董事会就 2022 年半年度权益分派预案的审议和表决程序符合法律、

法规及《公司章程》等相关制度的规定。该权益分派方案不会影响公司正常经营

和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。

    综上，我们同意董事会提出的《2022 年半年度权益分派预案的议案》，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。



      特此公告。


                                     南京灿能电力自动化股份有限公司
                                         独立董事：黄学良、吴斌
                                             2022 年 8 月 25 日