证券代码：870299         证券简称：灿能电力    公告编号：2022-073



                    南京灿能电力自动化股份有限公司

                   2022 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日
    2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议
室。
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：章晓敏
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公
 司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数
67,856,043 股，占公司有表决权股份总数的 75.30%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编
 号：2022-066）。
2.议案表决结果：
    同意股数 67,856,043 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案     议案               同意                 反对               弃权
 序号     名称        票数          比例   票数          比例   票数        比例
 (一)    《关于     7,209,421       100%    0             0%     0           0%
        2022 年
         半年度
         权益分
         派预案
          的议
          案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：谢文武、宋雨钊
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资
格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。



四、备查文件目录
 （一）南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
 （二）法律意见书。




                                      南京灿能电力自动化股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 9 月 14 日