证券代码：870299           证券简称：灿能电力        公告编号：2022-077



                   南京灿能电力自动化股份有限公司

                 第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份
有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场和视频方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：章晓敏
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相
关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事吴斌因工作以视频方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）
披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-076）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《南京灿能电力自动化股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年第三季度报告的确认意见




                                        南京灿能电力自动化股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 10 月 27 日