证券代码：870299        证券简称：灿能电力     公告编号：2022-087



                  南京灿能电力自动化股份有限公司

                2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日
    2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议室。
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：章晓敏
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数
66,965,268 股，占公司有表决权股份总数的 74.3156%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总
数 7,836,270 股，占公司有表决权股份总数的 8.6964%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事师魁因疫情缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
        累积投票议案表决情况
1. 议案内容
    公司于近日收到独立董事黄学良先生的书面辞职报告，黄学良先生因个
人原因辞去公司第二届董事会独立董事职务，直至公司股东大会选举产生新
的独立董事后离任。辞职后黄学良先生将不再担任公司任何职务。
    公司董事会提名李远扬先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期
自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满换届之日止，津贴与其
他独立董事相同。
2. 关于增补独立董事的议案表决结果
  议案                                      得票数占出席会议
               议案名称          得票数                        是否当选
  序号                                      有效表决权的比例
 （一）    关于提名李远扬为    66,965,268          100%          当选
           公司独立董事候选
               人的议案


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案           议案                        得票数占出席会议
                                得票数                         是否当选
 序号           名称                        有效表决权的比例
（一）     关于提名李远扬      6,318,646    100%                 当选
           为公司独立董事
            候选人的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：崔洋、张若愚
 （三）结论性意见
        本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
 会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、
 规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。



 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名       职位     职位变动    生效日期        会议名称          生效情况
李远扬    独立董事     任职     2022 年 12    2022 年第四次临      审议通过
                                 月 23 日       时股东大会
黄学良    独立董事     离职     2022 年 12    2022 年第四次临      审议通过
                                 月 23 日       时股东大会



 五、备查文件目录
  （一）南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》；
  （二）法律意见书。




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                                                            2022 年 12 月 23 日