证券代码：870436                   证券简称：大地电气                公告编号：2021-123



                            南通大地电气股份有限公司

                    关于预计 2022 年日常性关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、      日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                                  单位：元
                                                   2021 年年初至披
                                    预计 2022 年                     预计金额与上年实际发
关联交易类别       主要交易内容                    露日与关联方实
                                      发生金额                       生金额差异较大的原因
                                                     际发生金额
购买原材料、       采购橡胶件         4,000,000       2,123,876.30            -
燃料和动力、
接受劳务
销售产品、商            -                      -                 -            -
品、提供劳务
委托关联方销            -                      -                 -            -
售产品、商品
接受关联方委            -                      -                 -            -
托代为销售其
产品、商品
其他                    -                      -                 -            -
       合计             -             4,000,000       2,123,876.30            -




（二） 关联方基本情况
       企业名称：盐城通佳橡塑机械有限公司
       住所：建湖县蒋营镇工业集中区（梅苏村二组）
       企业类型：有限责任公司
       法定代表人：李生广
       注册资本：人民币 500 万元
    实缴资本：人民币 500 万元
    成立日期：2008 年 6 月 25 日
    主营业务：橡塑件、注塑件、五金件生产、加工、销售
    实际控制人：周广洋
    主要财务数据：盐城通佳橡塑机械有限公司（以下简称“盐城通佳”）2020 年末资
产总额为 662.59 万元,净资产为 618.24 万元；2020 年度营业收入为 545.9 万元，净利
润为 44.65 万元（以上数据未经审计）。
    与公司的关联关系：公司董事李玉蕾的父亲担任执行董事兼总经理及李玉蕾姐夫周
广洋为实际控制人的公司。
    交易内容和金额：盐城通佳销售原材料给公司及子公司，故存在关联采购。公司预
计与盐城通佳 2022 年度的关联采购金额为 400 万元。
    履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强
的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。


二、   审议情况
（一） 表决和审议情况
    2021 年 12 月 6 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2022
年日常性关联交易的议案》，关联董事李玉蕾需回避表决，表决结果：同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票，同时独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    2021 年 12 月 6 日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2022
年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司本次预计与关联方发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产 0.49%，根据
相关法律及法规，上述议案无需提交公司股东大会审议。


（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


三、   定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
    公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易定
价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的
交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、
公正的原则进行。


（二） 定价公允性
    交易价格由双方根据市场上同期同类产品的销售价格确定，定价公允合理。


四、   交易协议的签署情况及主要内容
    在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签
署相关协议。


五、   关联交易的必要性及对公司的影响
    上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，
是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易有利于公司业务的发展，且由交易双方在
平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，
不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。


六、   保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2022 年度日常性关联交易事项已经公司第
二届董事会第二十二次会议审议通过，公司关联董事已回避表决，同时独立董事对该事
项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，且已经公司第二届监事会第十一次会议审
议通过，且无需提交股东大会审议。公司本次预计关联交易事项的信息披露真实、准确、
完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办
法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》相关规定，
本次预计关联交易相关事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损
害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形，不存在其他应披露未披露的重大风险。
综上，保荐机构对于公司本次预计关联交易事项无异议。
七、   备查文件目录
（一）《南通大地电气股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
（二）《南通大地电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
（三）《南通大地电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事
项的独立意见》
（四）《南通大地电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事
项的事前认可意见》
（五）《东北证券股份有限公司关于南通大地电气股份有限公司 2022 年日常性关联交易
预计的核查意见》




                                                    南通大地电气股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2021 年 12 月 7 日