证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2022-013
南通大地电气股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
作为南通大地电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在报告期内
严格依据有关法律法规及《南通大地电气股份有限公司章程》和《南通大地电
气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董
事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展
状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2021 年度履行独立
董事职责的情况报告如下：
一、 出席会议情况
以通 以现 委 对董
应参 讯方 场方 托 缺 事会 实际列
实际出 应列席
加董 式参 式参 出 席 各项 席股东
姓名 席董事 股东大
事会 加会 加会 席 次 议案 大会次
会次数 会次数
次数 议次 议次 次 数 投票 数
数 数 数 情况
朱红超 10 10 1 9 0 0 同意 6 6
朱小平 10 10 1 9 0 0 同意 6 6
郭俊 10 10 1 9 0 0 同意 6 6
二、 发表独立意见情况
在 2021 年度任期内，我们根据相关规定对有关事项发表独立意见，具体情
况如下：
发
表
日期 会议 发表独立意见事项
意
见
《关于公司申请首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票并在创业板上市的议案》、
《关于公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票并在创业板上市募集资金投资项
第二届 目及可行性研究报告的议案》、《关于公司
董事会 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 同
2021 年 2 月 3 日
第十四 并在创业板上市前滚存利润分配方案的议 意
次会议 案》、《关于公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票并在创业板上市后三年股
东分红回报规划的议案》、《关于聘请公司
申请首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票并在创业板上市中介机构的议案》
《 关 于 <2020 年 度 利润 分 配 方 案 > 的 议
案》、《关于南通大地电气股份有限公司
2020 年度控股股东、实际控制人及其关联
第二届
方资金占用情况专项说明的议案》、《关于
董事会 同
2021 年 3 月 16 日 公司董事、高级管理人员薪酬的议案》、关
第十六 意
于确认公司 2018 年度、2019 年度及 2020
次会议
年度关联交易的议案》、《关于前期会计差
错更正的议案》、《关于公司最近三年财务
报告的议案》
2021 年 5 月 13 日 第二届 《关于公司申请股票向不特定合格投资者 同
董事会 公开发行并在精选层挂牌的议案》、《关于 意
第十七 公司向不特定合格投资者公开发行股票并
次会议 在精选层挂牌募集资金投资项目及可行性
研究报告的议案》、《关于公司向不特定合
格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前
滚存利润分配方案的议案》、《关于公司向
不特定合格投资者公开发行股票并在精选
层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》、
《关于公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措
施的预案的议案》、《关于公司向不特定合
格投资者公开发行股票并在精选层挂牌填
补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》、
《关于公司就向不特定合格投资者公开发
行股票并在精选层挂牌事项出具有关承诺
并接受相应约束措施的议案》、《关于提请
公司股东大会授权董事会办理公司申请股
票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》、
《关于聘请公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在精选层挂牌中介机构的议
案》、《关于制订公司精选层挂牌后适用的
<南通大地电气股份有限公司章程（草案）
的议案》、《关于制订公司精选层挂牌后适
用的<利润分配管理制度>的议案》
第二届
《关于修订<关于公司向不特定合格投资
董事会 同
2021 年 9 月 17 日 者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内
第二十 意
稳定股价措施的预案>的议案》
次会议
2021 年 12 月 6 日 第二届 《关于使用募集资金置换预先已投入募投 同
董事会 项目及已支付发行费用的自筹资金的议 意
第二十 案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现
二次会 金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有
议 资金进行现金管理的议案》、《关于预计
2022 年 度 公 司 为 子公 司 提 供 担 保 的 议
案》、关于预计 2022 年日常性关联交易的
议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》
第二届 《关于制定<公司章程>的议案》、《关于制
董事会 定<对外担保管理制度>的议案》、《关于制
2021 年 12 月 30 同
第二十 定<关联交易管理制度>的议案》、《关于制
日 意
三次会 定<募集资金管理制度>的议案》、《关于制
议 定<利润分配管理制度>的议案
三、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、2021 年我们作为独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够做
到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司
相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表
决权，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。
2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司研
发、经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管
理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出
决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会
决策的科学性和客观性。
3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理
解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。
四、其他事项
1、报告期内，我们不存在提议召开董事会和股东大会的情形，不存在提议
聘用或解聘审计机构的情形，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情
形，不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情
况。
2、报告期内，我们通过电话和公司管理人员保持密切联系，并利用到公司
参加董事会、股东大会和其他便利条件，通过查阅资料、与公司高级管理人员
交流等方式及时了解公司日常经营状态和可能产生的经营风险，有力地促进了
董事会决策的科学性和客观性。
3、报告期内，我们均参与了北京证券交易所各项对董监高的合规培训及独
立董事专项培训。
公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事的工作给予
积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。
2022 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事
职责，发挥独立董事作用，独立客观的发表意见，以维护公司全体股东尤其是
中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。
南通大地电气股份有限公司
董事会
独立董事：朱红超、朱小平、郭俊
2022 年 4 月 19 日