证券代码：870436          证券简称：大地电气          公告编号：2022-010



                       南通大地电气股份有限公司

     关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2021 年年度股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等有关法律、法规及《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 14：00。
    2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 9 日 15:00—2022 年 5 月 10 日 15:00。
      登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国
结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见
的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营
业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算
营业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别           证券代码         证券简称         股权登记日
     普通股                870436       大地电气      2022 年 4 月 29 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所见证律师。


（七）会议地点
    南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室。



二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《南通大地电气股份有限公司第二届董事会第二
十四次会议决议公告》（公告编号：2022-019）。


（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《南通大地电气股份有限公司第二届监事会第十
三次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。


（三）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度报告》 公告编号：2022-011）、 2021
年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。


（四）审议《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2022-013）。


（五）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《南通大地电气股份有限公司第二届董事会第二
十四次会议决议公告》（公告编号：2022-019）。


（六）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《南通大地电气股份有限公司第二届董事会第二
十四次会议决议公告》（公告编号：2022-019）。
（七）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-017）。


（八）审议《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2022-014）。


（九）审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《南通大地电气股份有限公司第二届董事会第二
十四次会议决议公告》（公告编号：2022-019）。


（十）审议《关于公司监事薪酬的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《南通大地电气股份有限公司第二届监事会第十
三次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。


（十一）审议《关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-015）。


（十二）审议《关于<南通大地电气股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制
   人及其关联方资金占用情况专项审计说明>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《南通大地电气股份有限公司 2021 年度控股股
东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。


（十三）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2022-018）。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
    2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
    4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业
执照复印件，股东账户卡。
    5、办理登记手续，可用信函、传真方式及上门方式进行登记，但不受理电
话登记。


（二）登记时间：2022 年 5 月 9 日 9:00—12:00


（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
1、联系人：陈龙全；
2、联系地址：南通市崇川区永和路 1166 号；
3、联系电话：0513-89028315；
4、传真：0531-89028302；
5、邮政编码：226011。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



五、备查文件目录

（一）《南通大地电气股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
（二）《南通大地电气股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》


                                       南通大地电气股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 19 日