证券代码：870436            证券简称：大地电气       公告编号：2022-007




                    南通大地电气股份有限公司

           独立董事关于第二届董事会第二十四次会议

                        相关事项的独立意见



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
   担个别及连带法律责任。



    南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召
开第二届董事会第二十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“公司法”）等相关法律法规及《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称
“公司章程”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的
原则，认真审阅了公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关议案，发表如
下独立意见：

    一、《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》的独立意见

    经核查，我们认为，公司拟定的利润分配方案综合考虑了股东的合理回报与
公司发展需求，具有合理性，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权
益的情形；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结
果合法、有效。综上，我们同意本次董事会提出的《关于<2021 年度利润分配方
案>的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

    二、《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见

    经核查，我们认为，董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》真
实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。
公司按照制度规定已建立了比较健全的内部控制体系，并制订了比较完善、合理
的内部控制制度，且相关的制度能够得到有效的执行。并且该议案的审议程序符
合法律、行政法规、中国证监会的规定和北交所的规定。因此，我们同意《关于
<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

    三、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

    经核查，我们认为，公司董事、高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业
的薪酬水平，符合公司实际经营情况，有利于公司的长期发展，不存在损害公
司和中小股东权益的情形。因此，我们同意《关于公司董事、高级管理人员薪
酬的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

    四、《关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的
独立意见

    经核查，我们认为，公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况
一致，如实履行了信息披露义务。因此，我们同意《关于公司年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

    五、《关于<南通大地电气股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人
及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》的独立意见

    经核查，我们认为，该专项说明客观、真实、完整，准确反映了实际情
况。因此，我们同意《关于<南通大地电气股份有限公司 2021 年度控股股东、
实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》，并同意将其提
交公司股东大会审议。

    六、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见
    经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关
业务资格，系公司 2017-2021 年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地
履行审计职责。为保证公司 2022 年度审计工作的稳健和连续性，我们同意继续
聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将该议
案提交公司股东大会审议。

    综上，我们同意上述议案。

    特此公告！




                                             南通大地电气股份有限公司
                                                                 董事会
                                       独立董事：朱红超、朱小平、郭俊
                                                      2022 年 4 月 19 日