证券代码：870436           证券简称：大地电气         公告编号：2022-023



                      南通大地电气股份有限公司

                 第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席王晓阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事王雪慧因疫情原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第一季度报告》
1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南通大地电气股份有限公司
章程》的有关规定，公司编制了《2022 年第一季度报告》。
    《2022 年第一季度报告》根据 2022 年第一季度财务报表编写而成，能够反
映公司 2022 年第一季度的真实运营状况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  《南通大地电气股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》




                                               南通大地电气股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 4 月 28 日