证券代码：870436           证券简称：大地电气         公告编号：2022-029



                      南通大地电气股份有限公司

               第二届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 7 月 8 日
    2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 1 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长蒋明泉先生
    6.会议列席人员：公司监事和公司高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事夏金龙、张伟三、朱红超、朱小平、郭俊因疫情及工作原因以通讯方式
参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    1.议案内容：
    公司第二届董事会于 2022 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定，公司进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会提名蒋
明泉先生、陈龙全先生、李玉蕾女士、夏金龙先生、詹伟祯先生为公司第三届董
事会非独立董事候选人，任期为经公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之
日起三年。
    上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。
    在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法
规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-033）。
    2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
    1.01 提名蒋明泉先生为董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    1.02 提名陈龙全先生为董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    1.03 提名李玉蕾女士为董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    1.04 提名夏金龙先生为董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    1.05 提名詹伟祯先生为董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    公司现任独立董事朱红超、朱小平、郭俊对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    1.议案内容：
    公司第二届董事会于 2022 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，公司进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会提名朱
红超先生、朱小平女士、郭俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为
经公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。
    上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司
章程》规定的任职资格。
    在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法
规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-033）。
    2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
    2.01 提名朱红超先生为董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    2.02 提名朱小平女士为董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    2.03 提名郭俊先生为董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    公司现任独立董事朱红超、朱小平、郭俊对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司计划于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   与会董事签字确认的《南通大地电气股份有限公司第二届董事会第二十六次
会议决议》




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                                                      2022 年 7 月 8 日