证券代码：870436             证券简称：大地电气       公告编号：2022-031



                      南通大地电气股份有限公司

                   第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 7 月 8 日
2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席王晓阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《南通大地电气股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事王雪慧、顾锦凤因疫情及工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
    公司第二届监事会于 2022 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，公司进行换届选举。公司监事会提名徐培军先生、王雪慧女士为公
司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自公司 2022 年第二次临
时股东大会决议通过之日起生效。
    上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》
和《公司章程》规定的任职资格。
    在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律
法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-033）。
2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
    1.01 提名徐培军先生为监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    1.02 提名王雪慧女士为监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《南通大地电气股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》




                                                  南通大地电气股份有限公司
                                                                    监事会
                                                           2022 年 7 月 8 日