证券代码：870436             证券简称：大地电气             公告编号：2022-033



       南通大地电气股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于 2022
年 7 月 8 日审议并通过：
    提名蒋明泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
    提名陈龙全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
    提名李玉蕾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
    提名夏金龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
    提名詹伟祯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
    提名朱红超先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
    提名朱小平女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
    提名郭俊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十五次会议于 2022
年 7 月 8 日审议并通过：
    提名徐培军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
    提名王雪慧女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


（三）首次任命董监高人员履历
    詹伟祯先生，1960 年 11 月生，中国台湾，有中国台湾永久居留权，本科学历。1986
年 9 月至 2004 年 12 月就职于荷商飞利浦电子公司，任南京园区品质总经理、BU-显示
器事业部 TQA 总监、资深产品经理、资深 OEM 计划经理、整合制程工厂厂长、资深
研发工程师；2005 年 1 月至 2006 年 5 月就职于美商优派公司，任资深全球产品集团总
监；2006 年 6 月至 2010 年 8 月就职于 HP（惠普）显示器事业部，任产品品质工程协
理；2010 年 8 月至 2015 年 9 月就职于冠捷科技集团股份有限公司，任品质长、采购长；
2015 年 9 月至 2019 年 10 月就职于三诺(3Nod)数码集团有限公司，任策略采购总经理；
2019 年 11 月至 2021 年 4月就职于台湾系统电子股份有限公司，任品质长；2021 年 5
月至今就职于昆山宏致电子有限公司，任总经理；2022 年 2 月至今任昆山奇致商贸有
限公司总经理；2022 年 3 月至今任龙翰电子(苏州)有限公司、东莞奇翰电子有限公司、
苏州龙翰电子有限公司的董事；2022 年 4 月至今任苏州瀚腾电子科技有限公司的董事。
    徐培军先生，1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2004
年 7 月至 2016 年 8 月就职于南通大地电气有限公司，任产品主管、项目经理、部长；
2016 年 8 月至今就职于南通大地电气股份有限公司，任技术中心主任。



二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事
人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。


（二）对公司生产、经营的影响：
    本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，符
合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。



三、独立董事意见
    1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，经审议议案内容，本次选举的董事候选人提名已征得被提名人
本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。
    我们同意提名蒋明泉先生、陈龙全先生、李玉蕾女士、夏金龙先生、詹伟祯先生为
第三届董事会非独立董事候选人并提请股东大会表决。经资格审查，上述董事候选人均
不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》及相关部门规章及《公司章程》的规定。
    综上，我们同意本次董事会提出的《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，
并同意将其提交公司股东大会审议。
    2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，经审阅议案内容，本次选举的独立董事候选人的提名已征得被
提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法
有效。
    我们同意提名朱红超先生、朱小平女士、郭俊先生为第三届董事会独立董事候选人
并提请股东大会表决。经资格审查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，
其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关
部门规章及《公司章程》的规定。
    因此，我们同意《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将其提交公
司股东大会审议。



四、备查文件
（一）《南通大地电气股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
（二）《南通大地电气股份有限公司第二届监事会第十五次次会议决议》
（三）《南通大地电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事
项的独立意见》




                                                     南通大地电气股份有限公司
                                                                        董事会
                                                               2022 年 7 月 8 日