证券代码：870436            证券简称：大地电气        公告编号：2022-034



                       南通大地电气股份有限公司

                   2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 7 月 25 日
    2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长蒋明泉先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人（其中代理人 1 人），持有表决
权的股份总数 66,395,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.28%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
18,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人（公司董事李玉蕾、夏金龙、张伟三、朱
小平、朱红超、郭俊因疫情及工作原因通过线上方式出席本次会议）；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（公司监事王晓阳、王雪慧因疫情及工作原
因通过线上方式列席本次会议）；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司董事候选人、监事候选人出席了本次大会，其他高级管理人员列
席了本次大会。



二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编
号：2022-033）。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
              议案名称           得票数                      是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
          选举蒋明泉先生为
  1.01                       66,395,000        100.00%         当选
          董事会非独立董事
          选举陈龙全先生为
  1.02                       66,395,000        100.00%         当选
          董事会非独立董事

          选举李玉蕾女士为
  1.03                       66,395,000        100.00%         当选
          董事会非独立董事
          选举夏金龙先生为
  1.04                       66,395,000        100.00%         当选
          董事会非独立董事
          选举詹伟祯先生为
  1.05                       66,395,000        100.00%         当选
          董事会非独立董事


3. 关于选举独立董事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
              议案名称           得票数                      是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
         选举朱红超先生为
  2.01                      66,395,000        100.00%          当选
         董事会独立董事
         选举朱小平女士为
  2.02                      66,395,000        100.00%          当选
         董事会独立董事
         选举郭俊先生为董
  2.03                      66,395,000        100.00%          当选
         事会独立董事


4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
                议案名称      得票数                         是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
         选举徐培军先生为
  3.01   监事会非职工代表   66,395,000        100.00%          当选
         监事
         选举王雪慧女士为
  3.02   监事会非职工代表   66,395,000        100.00%          当选
         监事


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案           议案                      得票数占出席会议
                             得票数                          是否当选
 序号           名称                      有效表决权的比例

         选举蒋明泉先生
 1.01    为董事会非独立     2,000,000         100.00%          当选
         董事
         选举陈龙全先生
 1.02    为董事会非独立     2,000,000         100.00%          当选
         董事
         选举李玉蕾女士
 1.03    为董事会非独立     2,000,000         100.00%          当选
         董事
         选举夏金龙先生
  1.04   为董事会非独立        2,000,000        100.00%         当选
         董事
         选举詹伟祯先生
  1.05   为董事会非独立        2,000,000        100.00%         当选
         董事
         选举朱红超先生
  2.01   为董事会独立董        2,000,000        100.00%         当选
         事

         选举朱小平女士
  2.02   为董事会独立董        2,000,000        100.00%         当选
         事
         选举郭俊先生为
  2.03                         2,000,000        100.00%         当选
         董事会独立董事


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：黄亚平、杨健
（三）结论性意见
    律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定，出席本
次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名    职位      职位变动    生效日期       会议名称       生效情况
                              2022 年 7 月 2022 年第二次临
蒋明泉   董事        任职                                    审议通过
                                 25 日       时股东大会
陈龙全   董事        任职     2022 年 7 月 2022 年第二次临   审议通过
                              25 日        时股东大会
                           2022 年 7 月 2022 年第二次临
李玉蕾    董事     任职                                      审议通过
                              25 日        时股东大会
                           2022 年 7 月 2022 年第二次临
夏金龙    董事     任职                                      审议通过
                              25 日        时股东大会

                           2022 年 7 月 2022 年第二次临
詹伟祯    董事     任职                                      审议通过
                              25 日        时股东大会
         独立董            2022 年 7 月 2022 年第二次临
朱红超             任职                                      审议通过
           事                 25 日        时股东大会
         独立董            2022 年 7 月 2022 年第二次临
朱小平             任职                                      审议通过
           事                 25 日        时股东大会
         独立董            2022 年 7 月 2022 年第二次临
 郭俊              任职                                      审议通过
           事                 25 日        时股东大会
                           2022 年 7 月 2022 年第二次临
徐培军    监事     任职                                      审议通过
                              25 日        时股东大会
                           2022 年 7 月 2022 年第二次临
王雪慧    监事     任职                                      审议通过
                              25 日        时股东大会



五、备查文件目录
（一）《南通大地电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
（二） 北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于南通大地电气股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。



                                              南通大地电气股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 7 月 26 日