证券代码：870436              证券简称：大地电气       公告编号：2022-035



                       南通大地电气股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 7 月 25 日
     2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室
     3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 25 日以即时通讯方式发
出
     5.会议主持人：全体董事一致推举董事蒋明泉先生主持本次会议
     6.会议列席人员：公司监事和公司高管
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
     董事李玉蕾、夏金龙、詹伟祯、朱小平、朱红超、郭俊因疫情及工作原因以
通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董
事会由 8 名董事组成。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事
会的正常运作，经全体董事审议，同意选举蒋明泉先生为公司第三届董事会董事
长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    蒋明泉先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定
的任职资格。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公
告编号：2022-039）
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，
公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会。为保证董事会各专门委员会的正常运作，经全体董事审议，同意选举以下董
事为公司第三届董事会各专门委员会委员：
     专门委员会名称          专门委员会委员        主任委员（召集人）
       审计委员会       朱红超、朱小平、李玉蕾           朱红超
    薪酬与考核委员会    朱小平、朱红超、蒋明泉           朱小平

    战略与发展委员会     蒋明泉、朱小平、郭俊            蒋明泉
       提名委员会        郭俊、朱红超、蒋明泉             郭俊
    上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
上披露的《董事会各专门委员会换届公告》（公告编号：2022-041）
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    1.议案内容：
   根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经全
体董事审议，同意聘任蒋明泉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满时止。
    上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公
告编号：2022-039）
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱小平、朱红超、郭俊对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
   根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经公
司总经理提名，并经全体董事审议，同意聘任高兵先生为公司副总经理，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公
告编号：2022-039）
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱小平、朱红超、郭俊对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
   根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，并经全体
董事审议，同意聘任陈龙全先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公
告编号：2022-039）
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱小平、朱红超、郭俊对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    1.议案内容：
   根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，并经全体
董事审议，同意聘任陈龙全先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公
告编号：2022-039）
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱小平、朱红超、郭俊对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，
并经全体董事审议，同意聘任蒋玲玲女士为公司审计部负责人，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
上披露的《审计部负责人换届公告》（公告编号：2022-040）
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
   不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   与会董事签字确认的《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第一次会议
决议》




                                            南通大地电气股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 7 月 26 日