证券代码：870436           证券简称：大地电气        公告编号：2022-041




                    南通大地电气股份有限公司

                    董事会各专门委员会换届公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担个别及连带法律责任。



   一、 董事会各专门委员会换届基本情况

   （一）换届的基本情况

       根据《公司法》及公司制度的有关规定，公司第三届董事会第一次会议
   于 2022 年 7 月 25 日审议通过：
   选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员：

        专门委员会名称          专门委员会委员       主任委员（召集人）

    审计委员会              朱红超、朱小平、李玉蕾         朱红超

    薪酬与考核委员会        朱小平、朱红超、蒋明泉          朱小平

    战略与发展委员会        蒋明泉、朱小平、郭俊            蒋明泉

    提名委员会              郭俊、朱红超、蒋明泉            郭俊

       上述各专门委员会委员任期均为三年，自 2022 年 7 月 25 日起至第三
   届董事会任期届满之日止。

   （二）任命原因
     根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作
 细则，公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪
 酬与考核委员会。为保证董事会各专门委员会的正常运作，经全体董事审
 议，同意选举上述董事为公司第三届董事会各专门委员会委员。

二、 换届对公司产生的影响

     公司董事会各专门委员会委员、主任委员的任职资格符合法律法规、
 部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届为董事会各专门委员会
 委员任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
 符合公司冶理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

    经与会董事签字确认的《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第
 一会议决议》




                                          南通大地电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2022 年 7 月 26 日