证券代码：870436         证券简称：大地电气         公告编号：2022-044



                     南通大地电气股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日
   2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室
   3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日以书面方式发出
   5.会议主持人：董事长蒋明泉先生
   6.会议列席人员：公司监事和公司高管
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
   董事夏金龙因工作原因以通讯方式参与表决。
   董事詹伟祯因疫情原因以通讯方式参与表决。
   董事朱小平因疫情原因以通讯方式参与表决。
   董事朱红超因工作原因以通讯方式参与表决。
   董事郭俊因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    1.议案内容：
    具体详见公司于 2022 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《南通大地电气股份有限公司 2022 年半年度报告》
（公告编号：2022-042）及《南通大地电气股份有限公司 2022 年半年度报告
摘要》（公告编号：2022-043）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    1.议案内容：
    公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制
度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自
查，并出具了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具
体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2022-047）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱红超、朱小平、郭俊对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。




                                            南通大地电气股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2022 年 8 月 23 日