证券代码：870436          证券简称：大地电气         公告编号：2022-051



                      南通大地电气股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
   2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室
   3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 20 日以书面方式发出
   5.会议主持人：董事长蒋明泉先生
   6.会议列席人员：公司监事和公司高管
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事夏金龙、詹伟祯、朱红超、朱小平、郭俊因疫情原因以通讯方式参与表
决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第三季度报告》
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南通大地电气股份有限公司
章程》的有关规定，公司编制了《2022 年第三季度报告》。
    《2022 年第三季度报告》根据 2022 年三季度财务报表编写而成，能够反映
公司 2022 年 1-9 月份的真实运营状况。具体详见公司于 2022 年 10 月 26 日在北
京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《南通大地电气股份
有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-053）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    与会董事签字确认的《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第四次
会议决议》




                                               南通大地电气股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2022 年 10 月 26 日