证券代码：870436           证券简称：大地电气        公告编号：2022-054



                      南通大地电气股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 1 日
    2.会议召开地点：南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 28 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长蒋明泉先生
    6.会议列席人员：公司监事和公司高管
    召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事夏金龙、詹伟祯、朱红超、朱小平、郭俊因疫情原因以通讯方式参与表
决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟参与国有建设土地使用权网上挂牌竞买的议案》
    1.议案内容：
    根据公司未来业务发展需要，公司拟以自筹资金参与竞买位于南通市崇川
区园林路东、钟秀路北侧地块编号为 M22020 的国有建设用地使用权，土地面
积为 91641.28 平方米，土地用途为工业用地，土地使用年限为 30 年，起拍价
2116.9136 万元。最终竞得价以签订的《南通市国有建设用地土地使用权出让
合同》所明确的土地出让金额为准。具体详见公司于 2022 年 11 月 01 日在北
京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《南通大地电气股
份有限公司拟购买土地使用权公告》（公告编号：2022-056）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司计划于 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东大会。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    与会董事签字确认的《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第五次
会议决议》。




                                               南通大地电气股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2022 年 11 月 1 日