证券代码：870436       证券简称：大地电气      公告编号：2022-057



                       南通大地电气股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 16 日
    2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：陈龙全先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
 司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人（其中代理 2 人），持有表决权
的股份总数 66,574,609 股，占公司有表决权股份总数的 70.47%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
18,419,609 股，占公司有表决权股份总数的 19.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人（公司董事蒋明泉、夏金龙、詹伟祯、朱
小平、朱红超、郭俊因疫情及工作原因通过线上方式出席本次会议）；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（公司监事王雪慧因疫情及工作原因通过线
上方式列席本次会议）；
    3.公司董事会秘书出席会议；
      4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
          审议通过《关于公司拟参与国有建设土地使用权网上挂牌竞买的议案》
1.议案内容：
      根据公司未来业务发展需要，公司拟以自筹资金参与竞买位于南通市崇
 川区园林路东、钟秀路北侧地块编号为 M22020 的国有建设用地使用权，土地
 面积为 91,641.28 平方米，土地用途为工业用地，土地使用年限为 30 年。具
 体 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 01 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
 （http://www.bse.cn/）发布的《南通大地电气股份有限公司拟购买土地使用
 权公告》（公告编号：2022-056）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,574,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：黄亚平、杨健
（三）结论性意见
     律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法
律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定，
出席本次股东大会人员的资格 和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。



四、备查文件目录
 （一）《南通大地电气股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
 （二）北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于南通大地电气股份有限公司 2022
 年第三次临时股东大会的法律意见书》。




                                             南通大地电气股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2022 年 11 月 16 日