证券代码：870436           证券简称：大地电气         公告编号：2023-008



                       南通大地电气股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日
2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐培军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
  本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事徐培军因工作原因以通讯方式参与表决。
    监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。
    监事仇晓庆因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及变更实施地点的议案》
1.议案内容：
      由公司全资子公司南通宏致汽车电子科技有限公司（以下简称“南通宏致”）
实施的“南通宏致汽车连接组件生产项目”，项目实施地点原为南通市高新区朝
霞路南侧、金渡路东侧，项目总投资估算为 14,424.40 万元，其中募集资金使用
13,708.46 万元，剩余 715.94 万元由公司自筹解决。各项费用具体构成如下：

                                      其中募集资金   截止 2023 年 3 月 24 日募集
 序号      项    目    金额（万元）
                                      金额（万元）     资金使用金额（万元）

  1     土地费用             715.94

  2     工程费用           6,074.51       6,074.51

  3     设备购置费         5,849.51       5,849.51                       297.11

  4     安装工程费           584.95         584.95

  5     其他建设费用         546.71         546.71

  6     基本预备费           652.78         652.78

           合 计          14,424.40      13,708.46                       297.11

      公司根据未来业务发展需要，经股东大会审议同意，已竞得位于南通市崇川
区园林路东、钟秀路北侧地块编号为 M22020 的国有建设用地使用权，土地面积
为 91,641.28 平方米，土地用途为工业用地，土地使用年限为 30 年，土地费用
为 2116.91 万元，土地费用公司自筹，已取得不动产权证。公司拟使用这宗土地
建设公司汽车电子生产基地，其中一期工程将新建厂房及办公、生活用房 6.8
万平方米，南通宏致的生产、办公、生活用房全部由母公司提供。因此上述项目
中的 1、2、5、6 项计 7,989.94 万元（其中募集资金投入 7,274 万元）拟改为由
母公司进行实施，3、4 项仍由南通宏致实施，建设费用不足费用由母公司自筹。
项目的实施地点由南通市高新区朝霞路南侧、金渡路东侧变更为南通市崇川区园
林路东、钟秀路北侧。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》




                                            南通大地电气股份有限公司
                                                               监事会
                                                    2023 年 3 月 28 日