证券代码：870436           证券简称：大地电气         公告编号：2023-007



                      南通大地电气股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日
    2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长蒋明泉先生
    6.会议列席人员：公司监事和公司高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事朱红超因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事朱小平因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事郭俊因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事李玉蕾因工作原因以通讯方式参与表决。
      董事夏金龙因工作原因以通讯方式参与表决。
      董事詹伟祯因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及变更实施地点的议案》
      1.议案内容：
      由公司全资子公司南通宏致汽车电子科技有限公司（以下简称“南通宏致”）
实施的“南通宏致汽车连接组件生产项目”，项目实施地点原为南通市高新区朝
霞路南侧、金渡路东侧，项目总投资估算为 14,424.40 万元，其中募集资金使用
13,708.46 万元，剩余 715.94 万元由公司自筹解决。各项费用具体构成如下：

                                       其中募集资金   截止 2023 年 3 月 24 日募集
 序号      项    目     金额（万元）
                                       金额（万元）     资金使用金额（万元）

  1      土地费用             715.94

  2      工程费用           6,074.51       6,074.51

  3      设备购置费         5,849.51       5,849.51                       297.11

  4      安装工程费           584.95         584.95

  5      其他建设费用         546.71         546.71

  6      基本预备费           652.78         652.78

            合   计        14,424.40      13,708.46                       297.11

      公司根据未来业务发展需要，经股东大会审议同意，已竞得位于南通市崇川
区园林路东、钟秀路北侧地块编号为 M22020 的国有建设用地使用权，土地面积
为 91,641.28 平方米，土地用途为工业用地，土地使用年限为 30 年，土地费用
为 2116.91 万元，土地费用公司自筹，已取得不动产权证。公司拟使用这宗土地
建设公司汽车电子生产基地，其中一期工程将新建厂房及办公、生活用房 6.8 万
平方米，南通宏致的生产、办公、生活用房全部由母公司提供。因此上述项目中
的 1、2、5、6 项计 7,989.94 万元（其中募集资金投入 7,274 万元）拟改为由母
公司进行实施，3、4 项仍由南通宏致实施，建设费用不足费用由母公司自筹。
项目的实施地点由南通市高新区朝霞路南侧、金渡路东侧变更为南通市崇川区园
林路东、钟秀路北侧。
      2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱红超、朱小平、郭俊对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟签订重大合同的议案》
    1.议案内容：
    根据公司未来业务发展需要，为新建厂房扩大生产经营规模，公司拟与南通
八建集团有限公司签署《建设工程施工合同》，合同总价款含税为人民币 15,350
万元（大写：人民币壹亿伍仟叁佰伍拾万圆整）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司董事长兼总经理蒋明泉先生，因个人工作调整提出辞去公司总经理
职务，辞任后继续担任公司董事长，为完善公司治理结构，经董事长提名，并经
公司董事会提名委员会审议通过，拟聘任钟飞龙先生为公司总经理，任期自公司
第三届董事会第七次会议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱红超、朱小平、郭俊对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
（二）《南通大地电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关
事项的独立意见》
（三）《东北证券股份有限公司关于南通大地电气股份有限公司变更部分募投项
目部分实施主体、实施地点的核查意见》。




                                             南通大地电气股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 3 月 28 日