证券代码：870508           证券简称：丰安股份        公告编号：2023-001



                      浙江丰安齿轮股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以短信方式发出
    5.会议主持人：黄健民
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
    1.议案内容：
    为了保障公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目的顺利
推进，公司在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资，
并支付部分发行费用。截至 2023 年 1 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集
资金项目的金额为 1,944.49 万元，拟置换金额为 1,944.49 万元；公司以自筹资
金预先支付发行费用的金额为 342.60 万元，拟置换金额为 342.60 元；本次拟置
换金额合计为 2,287.09 元。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙
江丰安齿轮股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱欣、黄曼行对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型并修订公司章程的议案》
    1.议案内容：
    公司于 2022 年 12 月 16 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市，根据本次公开发行结果及公司经营需求，公司拟变更注册资本、
公司类型并修订《公司章程》部分条款。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙
江丰安齿轮股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-005）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施
的前提下，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
在上述额度内，资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应
满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过
12 个月等要求。
    公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署
相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
    详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安
齿轮股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-004）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱欣、黄曼行对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开
2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-003）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    为提高公司资金的使用效率，降低管理风险，增加公司收益，在不影响公司
主营业务发展，确保公司日常经营需求，保证资金安全的前提下，利用自有闲置
资金购买理财产品，获取额外的资金收益。
    详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安
齿轮股份有限公司关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2023-008）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱欣、黄曼行对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》




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                                                        2023 年 1 月 16 日